rửa tiền
Trung tướng Nguyễn Hải Trung: Công an đang điều tra vụ lừa đảo, rửa tiền rất lớn
Sáng 1/11, nêu ý kiến thảo luận về dự án Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 4, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội cho biết công an thành phố đang điều tra vụ án với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, với số tiền ước tính lên nhiều nghìn tỉ đồng.
Nhóm người Việt bị kết án ở Anh vì rửa tiền
Một tòa án Anh gần đây đã kết án một nhóm, bao gồm người Việt, lợi dụng sinh viên và các tiệm nail để rửa tiền lên tới 4 triệu bảng Anh, theo ITV News.
Mỹ bắt giữ 4 tiếp viên hàng không vì tội rửa tiền
(NĐ&ĐS) - 4 tiếp viên của hãng hàng không Mỹ American Airlines đã bị bắt tại sân bay quốc tế Miami và bị buộc tội rửa tiền sau khi mang một lượng lớn tiền mặt vào nước này.
Giao dịch bất động sản trên 300 triệu tiền mặt phải báo cáo
Bộ Xây dựng mới đây có công văn 1590 gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.
