Ngày 21/11, TAND tỉnh Phú Thọ kết thúc xét hỏi với 92 người bị xét xử sơ thẩm về 6 tội: Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Rửa tiền, Mua bán trái phép hóa đơn.
Theo đánh giá của Viện kiểm sát, hậu quả gây ra cho xã hội trong vụ án này là “đặc biệt nghiêm trọng”. Các đối tượng đã tổ chức đánh bạc suốt thời gian từ 2012 - 2017, lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia trên cả nước.
VKS nhận thấy 89 bị cáo thừa nhận tội danh bị truy tố là đúng. Ba bị cáo chưa thừa nhận hoặc còn có một số vấn đề gồm: Lê Thị Lan Thanh, Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa. Trong đó, bị cáo Vĩnh chưa thừa nhận lợi dụng chức vụ mà khai chỉ có lỗi gián tiếp, thiếu trách nhiệm. Bị cáo Hóa quanh co chối tội, đổ lỗi cho người khác.
Đối với bị cáo Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, tại phiên tòa, ông Vĩnh cho rằng bản thân không phạm tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" như cáo trạng đã truy tố. Ông Phan Văn Vĩnh cho rằng, mình chỉ thiếu trách nhiệm trong khi thi hành công vụ.
Với những căn cứ thu thập được và lời khai trước tòa, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Phan Văn Vĩnh từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù đối với tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Ông Nguyễn Văn Dương bị đề nghị 11 - 13 năm tù
Đối với bị cáo Nguyễn Văn Dương, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty CNC, bị cáo thừa nhận 2 tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. VKS nhận định Dương là người giữ vai trò cầm đầu nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về trật tự xã hội.
Bản thân Dương thu lời bất chính 1.655 nghìn tỷ đồng, sau đó thực hiện hành vi rửa tiền đối với số tiền 329 tỷ đồng. Dương mới chỉ tự nguyện khắc phục hậu quả được 245 tỷ đồng.
VKS đề nghị tình tiết giảm nhẹ đối với Dương khi quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo về hành vi của mình và đồng phạm nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ đối với cả hai tội.
VKS đề nghị mức án cho Nguyễn Văn Dương là 8 - 9 năm tù đối với tội Tổ chức đánh bạc, 3 - 4 năm tù đối với tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt chung từ 11-13 năm tù. Đề nghị tuyên tịch thu toàn bộ số tiền 1.655 tỷ đồng thu lời bất chính của Nguyễn Văn Dương.
Phan Sào Nam bị đề nghị 6 - 7 năm tù
Đối với bị cáo Phan Sào Nam, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc VTC Online, Nam hoàn toàn thừa nhận hành vi của mình như cáo trạng truy tố.
Phan Sào Nam thu lời bất chính 1.475 tỷ đồng, sau đó chuyển tiền lòng vòng qua nhiều trung gian để đầu tư các dự án, mua bất động sản. Tổng số tiền Nam đã rửa tiền là hơn 300 tỷ đồng. Riêng khoản 3,5 triệu USD gửi tại Singapore, VKS đề nghị sau này tịch thu sung công, không tính là số tiền do Nam rửa tiền.
