Ngày 30/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM cho biết, vừa triệt phá 1 băng nhóm tín dụng đen hoạt động ngay trung tâm TP HCM.
Nhóm nghi can gồm Lê Ngọc Châu (SN 1983), Trịnh Minh Thảo (SN 1990) và Hồ Đức Khánh (SN 1992, cùng quê Hải Phòng) để điều tra, xử lý về hành vi “Cho vay nặng lãi”.
Từ đầu năm 2016, (tháng 3/2016), Lê Ngọc Châu cầm đầu tổ chức tín dụng đen đã vào TP HCM thuê nhà trên đường Sư Vạn Hạnh (quận 10) để thực hiện hành vi cho vay nặng lãi. Châu xin giấy phép thành lập công ty vận tải, cho thuê xe máy để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Nhóm này phát tờ rơi, mời gọi vay tiền tín chấp, chỉ cần giấy tờ xe, sổ hộ khẩu hay CMND với lãi suất 20 – 30%/tháng.
Sau đó, Châu thu nạp thêm một số đối tượng khác vào cùng thực hiện hành vi dán tờ rơi và cho vay. Châu thực hiện hành vi cho vay từ tháng 3/2016 đến tháng 10/2016 thì bị Công an quận 10 bắt về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật" sau đó bị kết án 15 tháng tù giam, đồng bọn của Châu bị phạt từ 6 đến 8 tháng tù.
Tháng 9/2017, sau khi mãn hạn tù, Châu tiếp tục thuê nhà ở quận 10 để cho vay nặng lãi. Châu kêu gọi nhiều đối tượng ở Hải Phòng vào TP HCM để giúp sức dán tờ rơi, đòi nợ.
Cuối tháng 12/2018 phòng Cảnh sát hình sự kiểm tra hành chính trụ sở công ty của Châu ở quận 10, tạm giữ đối tượng này và đồng bọn. Châu thừa nhận đã cho 90 người vay tổng cộng 500 triệu đồng.
Thủ tục cho vay rất đơn giản, chỉ cần người vay viết giấy thuê xe, bàn giao sổ hộ khẩu, CMND, giấy khai sinh photo là có thể vay tiền.
Công an bước đầu đã lấy lời khai hơn 20 nạn nhân. Trong số đó, có 1 phụ nữ ở quận 7 chỉ vay 7 triệu đồng nhưng không trả nợ đúng hẹn, liền bị Châu ra lệnh cho đàn em bắt giữ.
