Từ tháng 5/2016, Nguyễn Thái Luyện thành lập Công ty địa ốc Alibaba với vốn điều lệ một tỷ đồng. Trong 2 năm, công ty thay đổi vốn thêm hai lần lên mức 1.600 tỷ đồng, song thực tế số vốn này chỉ tăng trên giấy tờ. Với vai trò Chủ tịch HĐQT và lợi thế hiểu biết Luyện tìm cách lách luật, tạo dựng lên hệ thống kinh doanh các dự án bất động sản "ma".
Luyện thành lập 22 pháp nhân, giao cho người thân và nhân viên đứng tên, trong đó sử dụng 12 công ty với tư cách là chủ đầu tư 58 dự án bất động sản không có thật tại Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận; tự phân lô, tách thửa trái pháp luật; quảng cáo gian dối để bán cho hàng nghìn người. Thực tế, các công ty này không hoạt động kinh doanh và không có nguồn thu độc lập.
Luyện đã dùng tiền cá nhân và phần lớn tiền chiếm đoạt được từ khách hàng, chỉ đạo người thân, nhân viên đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp tại các tỉnh trên.
Sau đó, những người này ủy quyền cho các pháp nhân do Luyện thành lập để 12 công ty này vẽ dự án không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô, tách thửa trái quy định bán cho khách hàng. Địa ốc Alibaba hứa mua lại đất nền giá cao hơn với lợi nhuận 30% chỉ sau một năm, hoặc có lãi ngay sau khi mua và tăng dần theo thời gian.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Tiền Phong
Các công ty chủ đầu tư lại ký hợp đồng hợp tác kinh doanh phân phối bán đất nền trong dự án (tự vẽ) với địa ốc Alibaba để doanh nghiệp này trở thành đại lý phân phối, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các dự án.
Việc này cũng nhằm tạo ra giao dịch ảo để khách hàng tin tưởng là các dự án có đủ tính pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng. Tiền được nộp về Công ty Alibaba để Luyện quản lý, sử dụng.
Toàn bộ dự án dân cư được vẽ trái phép trên một diện tích đất nông nghiệp đặc biệt lớn mà Công ty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng, không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng. Bằng các thủ đoạn này, Chủ tịch địa ốc Alibaba và đồng phạm là nhân viên dưới quyền đã chiếm đoạt gần 2.400 tỷ đồng của 4.560 khách hàng. Cơ quan điều tra đã làm việc được với 4.065 người tố cáo bị chiếm đoạt 2.108 tỷ.
Quá trình điều tra cũng như tại tòa, Luyện thừa nhận là người chỉ đạo xuyên suốt hoạt động của công ty và chỉ đạo nhân viên nhưng lại cho rằng không lừa dối khách hàng, cáo trạng truy tố mình oan sai; tất cả các dự án đều có thật, đã và đang trong quá trình thực hiện; không chiếm đoạt tiền của khách hàng mà đó là tiền đầu tư của họ.
Theo VKS, Luyện là người hiểu biết pháp luật hơn các bị cáo trong vụ án; có kinh nghiệm trong việc kinh doanh bất động sản, nên buộc phải biết các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.
"Dự án trước khi đi vào kinh doanh phải được cơ quan Nhà nước phê duyệt, cấp phép. Chủ đầu tư trước khi bán sản phẩm cho khách hàng phải hoàn thành thủ tục theo quy định. Tuy nhiên, những gì mà Luyện và đồng phạm thực hiện trước khi bán sản phẩm cho khách hàng chỉ mới đáp ứng các điều kiện cần mà chưa đủ", VnExpress dẫn lời đại diện VKS nêu.
Tính đến ngày bị khởi tố, chưa có dự án nào được cấp phép, chưa có pháp nhân nào thực hiện nghĩa vụ với cơ quan Nhà nước trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Quá trình điều tra và xét hỏi, bị cáo ngoan cố, không thừa nhận hành vi sai phạm nên đề nghị tòa áp dụng hình phạt nghiêm khắc - chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (mức án cao nhất của tội danh).
Bị cáo Nguyễn Thái Luyện. Ảnh: VnExpress
Đối với bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ bị cáo Luyện) tuy thừa nhận hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng kêu oan về tội Rửa tiền, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định: Căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, có đủ cơ sở xác định lời kêu oan của bị cáo Mai là không có căn cứ. Cáo trạng truy tố bị cáo này là không oan sai.
Theo đại diện Viện Kiểm sát, khi Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, bị cáo Mai sợ số tiền gửi trong ngân hàng sẽ bị phong tỏa nên đã chỉ đạo thuộc cấp chuyển 13 tỷ đồng cho Mai sử dụng.
Hành vi này của bị cáo Mai đã phạm vào tội Rửa tiền vì tại thời điểm Cơ quan điều tra khám xét có bị cáo Mai chứng kiến. Và, nguồn tiền xác định là thu từ khách hàng bản chất là tiền do phạm tội mà có.
Vì vậy, theo Viện Kiểm sát, hành vi của bị cáo Võ Thị Thanh Mai phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Mai 30 năm tù, tổng hợp hình phạt chung cho 2 tội danh.
Đối với hành vi 21 bị cáo còn lại trong vụ án, đại diện Viện Kiểm sát xác định cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội.
Những người này phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức cho bị cáo Luyện. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo từ 5 năm đến 20 năm tù.
Việt Hương (T/h)
