Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng cho biết, vừa khởi tố 4 bị can để điều tra về tội chiếm giữ trái phép tài sản.
04 bị can này gồm: Phạm Văn Mạnh (SN 1991), Nguyễn Hồng Phong (SN 1979, cùng trú quận Kiến An) và Vương Hoàng Trung (SN 1994), Nguyễn Thị Hương (SN 2001, cùng trú huyện An Lão).
Theo kết quả điều tra bước đầu, vào cuối tháng 9 vừa qua, bà Đào Thị Hồng (SN 1976, trú tại thôn Đại Điền. xã Tân Viên, huyện An Lão) đã sơ ý chuyển nhầm 500 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Phạm Văn Mạnh (SN 1991, trú tại tổ 11, phường Bắc Sơn, quận Kiến An).
Sau đó, theo hướng dẫn của ngân hàng, bà Hồng chuyển khoản tiếp số tiền 10 ngàn đồng đến tài khoản của Mạnh kèm nội dung thông báo việc chuyển nhầm tiền và đề nghị liên lạc để xử lý.
Tuy nhiên, vốn là đối tượng nghiện ma túy và nghiện cả cờ bạc, nên khi có được số tiền nửa tỉ đồng trên, Mạnh không trả lại cho bà Hồng mà muốn chiếm đoạt.
Mạnh bàn với bạn là Phong và Trung về việc chuyển hết số tiền trên đi các tài khoản khác nhằm tránh bị ngân hàng thu hồi.
Sau khi bàn bạc, Mạnh nói với bạn gái là Hương về việc có người chuyển nhầm tiền nên chuyển nhờ bạn gái quản lý giúp 180 triệu đồng. Số tiền còn lại Mạnh chuyển cho Phong và vợ Trung.
Mạnh đề nghị Phong và Trung giữ hộ tổng số 320 triệu đồng, nếu cần chi tiêu gì phải nói lại cho Mạnh biết. Nếu có người hỏi về số tiền trên thì thống nhất trả lời Mạnh trả nợ.
Cũng giống như Mạnh, Phong và Trung đều là con bạc nên khi có được tiền thì lấy tiêu xài, bài bạc. Trong đó, đáng chú ý Mạnh và Trung đã chi ra hàng chục triệu đồng nạp tiền chơi đánh bạc trên ứng dụng Super Pocket. Số tiền còn lại các đối tượng mang đi mua sắm đồ dùng cá nhân, trả nợ.
Còn về phía bà Hồng sau khi chuyển nhầm tiền đã nhiều lần liên lạc với Mạnh với mong muốn được hoàn trả tiền nhưng bất thành nên trình báo với cơ quan công an. Nhận được trình báo, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng vào cuộc điều tra.
Sau nhiều ngày rà soát, cảnh sát đã bắt được Mạnh khi đang lẩn trốn tại nhà người quen. Mở rộng điều tra, cảnh sát làm rõ các đối tượng Phong, Trung và Hương là đồng phạm, giúp sức cho Mạnh chiếm giữ trái phép tài sản.
Tại cơ quan công an, cả 4 đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội. Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng đang hoàn tất hồ sơ vụ án.
