Ngày 21/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Nhật Vy (21 tuổi, trú xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) để điều tra hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Cơ quan này cũng tiếp tục điều tra mở rộng liên quan đến đường dây hoạt động tín dụng đen vừa triệt xóa mà cô gái này cầm đầu.
Đối tượng Nguyễn Thị Nhật Vy. Ảnh: báo Giao thông
Theo điều tra, từ năm 2021 đến nay, Nguyễn Thị Nhật Vy đăng thông tin thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo cho vay tiền dưới hình thức trả góp hằng ngày.
Đối tượng sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ vay trên điện thoại cá nhân để quản lý danh sách người vay tiền.
Vy và đồng bọn đã cho 30 người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Bình vay hơn 1 tỷ đồng, với lãi suất từ 360%/năm đến 579,6%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Hằng ngày, Vy phân công cho Trần Quang Trí (24 tuổi, trú TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) thu tiền góp của người vay ở tỉnh Quảng Nam và phân công một số đối tượng khác thu tiền trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Nếu người vay không trả tiền đúng thời hạn, các đối tượng sẽ điện thoại uy hiếp hoặc trực tiếp đến nhà người vay, dùng vũ khí đe doạ.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Vũ Hạnh (t/h)
