Tối ngày 27/9, Công an quận Tân Phú, TP.HCM tạm giữ đối tượng Nguyễn Hồng Thạch (SN 1993, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Công an quận Tân Phú phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM kiểm tra tại nhà nhiều tầng số 48 Trần Quang Quá (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) phát hiện tại đây có 82 đối tượng đang làm việc trên nhiều máy móc thiết bị liên lạc viễn thông.
Bên trong được ngăn bàn làm việc giống như văn phòng công ty để các đối tượng ngồi gọi điện thoại lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Làm việc với Công an, các đối tượng trên cho biết được Thạch thuê để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại thời điểm kiểm tra, tầng trệt có 17 đối tượng ngồi làm việc, tầng 1 có 16 đối tượng, tầng 2 có 30 đối tượng, tầng 3 có 19 đối tượng. Các đối tượng trên được Thạch thuê để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn tinh vi.
Hàng ngày, Thạch sử dụng CCCD mang tên Trần Kiều Quốc Dũng (SN 1998, ngụ tỉnh Ninh Thuận) thuê nhà và sắp xếp cho 82 người làm việc để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Thạch cung cấp cho các đối tượng trên danh sách nhiều cá nhân (họ tên, số điện thoại, địa chỉ) và kịch bản được soạn sẵn để liên lạc tư vấn. Sau đó, dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của Thạch, các đối tượng trên sử dụng điện thoại bàn gọi điện cho người có tên trong danh sách để tư vấn cho vay.
Theo đó, các đối tượng trên mạo danh nhân viên ngân hàng TP Bank đưa ra thông tin gian dối về việc ngân hàng cho vay các khoản từ 20 - 100 triệu đồng với lãi suất 0%, khách hàng chỉ phải đóng phí bảo hiểm tiền vay từ 1.700.000 đồng đến 3.895.000 đồng tuỳ số tiền vay. Nếu khách hàng đồng ý vay thì nhóm đối tượng này sẽ lấy thông tin khách rồi chuyển lại cho Thạch để làm giả hồ sơ đồng ý cho vay vốn của ngân hàng TP Bank.
Sau đó, nhóm của Thạch sẽ thuê dịch vụ chuyển phát nhanh tại bưu cục Minh Phụng (quận 6) để giao hợp đồng giả kèm theo một thẻ ngân hàng TP bank giả cho khách, đồng thời nhờ bưu cục thu hộ các khoản phí bảo hiểm tiền vay nói trên.
Khách hàng khi nhận được hồ sơ giả nói trên sẽ tin tưởng trả phí bảo hiểm tiền vay cho nhân viên bưu điện (bằng tiền mặt). Sau đó, Thạch sẽ liên hệ bưu điện lấy số tiền mặt này rồi chiếm đoạt. Số tiền phí bảo hiểm chính là số tiền khách hàng bị chiếm đoạt.
Qua điều tra, Công an xác định toàn bộ 82 đối tượng trên đều do Thạch thuê và trả công, trong đó có 70 đối tượng được phân công nhiệm vụ liên lạc tư vấn dẫn dụ khách và 12 đối tượng làm nhiệm vụ tổng hợp số liệu bị hại, kiểm tra việc khách thanh toán phí bảo hiểm qua bưu điện.
Các đối tượng được trả công từ 8-10 triệu đồng/tháng, ngoài ra còn được thưởng theo doanh số từ 100.000 đồng đến 130.000 đồng/đơn.
Bước đầu, qua trích xuất dữ liệu điện tử thu giữ được xác định có rất nhiều bị hại trên địa bàn cả nước, riêng số lượng bị hại ở TP.HCM là khoảng 600 người với tổng số tiễn bị chiếm đoạt ban đầu do đối tượng khai nhận hơn 1 tỷ đồng.
Hiện tại cơ quan chức năng đang thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật được các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm diện thoại bàn, tai nghe, máy tính, máy in, giấy ghi chép thông tin bị hại (họ tên, số điện thoại, địa chỉ), danh sách bị hại đã nộp tiền,...
Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú cũng đã xác định có 2 đối tượng là Trần Văn Quân (SN 1999, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM); Hoàng Anh Tuấn (SN 1995, ngụ phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) có vai trò giúp sức tích cực cho hoạt động phạm tội của đối tượng cầm đầu là Nguyễn Hồng Thạch.
Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.
