Ngày 16/11, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi "Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc qua mạng" với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
Các đối tượng gồm Nguyễn Duy Tùng (31 tuổi), Trần Thị Thơm (52 tuổi) cùng ở phường Đông Ngàn, thành phố Từ Sơn; Chu Văn Hà (32 tuổi), phường Tân Hồng, thành phố Từ Sơn; Phạm Văn Mạnh (44 tuổi), phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn và Nguyễn Văn Anh (53 tuổi), thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Xuân Quỳnh (40 tuổi), huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Theo điều tra ban đầu, Tùng là kẻ cầm đầu đường dây này từ đầu năm đến nay với số tiền giao dịch trên 1.000 tỷ đồng. Để điều hành đường dây, Tùng sử dụng 1 tài khoản tổng của nhà cái Bong88, từ đó thực hiện việc chia cắt, tạo lập các tài khoản “đại lý” cấp dưới. Các “đại lý” tiếp tục tạo các tài khoản thành viên để giao cho các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi đặt cược cá độ bóng đá trên các Website Bong88.
Nhóm này quy định, 1 điểm (hay còn gọi là 1 đô) có giá trị từ 6.000 đến 100.000 đồng tùy theo quy ước giữa các con bạc.
Trước đó vào sáng 13/11, Để triệt phá thành công đường dây, nhanh chóng bắt giữ các đối tượng, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ, triển khai 11 tổ công tác đồng loạt kiểm tra, khám xét các địa điểm tại Bắc Ninh, Hà Nội, Vĩnh Phúc.
Thủ đoạn phạm tội của các đối tượng này rất mới, tinh vi, có tính ẩn danh, độ bảo mật cao nên gây khó khăn trong quá trình điều tra. Quá trình khám xét, nhà chức trách tạm giữ 15 điện thoại, 4 ôtô, nhiều thẻ ngân hàng, cùng các tài liệu liên quan.
